Міжнародна організація по боротьбі з фінансовими зловживаннями (ФАТФ) виконала обіцянку грудня. І несподівано швидко включила Україну в новий "чорний список". Тобто до переліку країн, що мають недоліки у боротьбі з відмиванням злочинних доходів. Для UBR.UA коментує: Олексій Кущ, радник голови Асоціації Українських банків.

"За міжнародними стандартами - якщо в країні більше 30% економіки в тіні, то значить ця країна абсолютно не бореться ні з тіньовими доходами, ні з відмиванням грошей. Тому якщо держава визнає що у нього більше 30% економіки в тіні, то це загрожує серйозними міжнародними санкціями на міжнародному рівні. Тому наші офіційні джерела завжди говорять про 30%. Але незалежні експерти кажуть що цей рівень не менше 50%, якщо навіть не більше ", - заявив Кущ.

У ФАТФ навіть не стали чекати звіт українських чиновників, який був запланований на травень. І на якому вони повинні були відрапортувати про прийняття двох законів - Про боротьбу з відмиванням грошей та боротьби з тероризмом. Український Держфінмоніторинг попереджав і в грудні і в січні, що вже влітку Україну можуть вдруге внести в чорний список.

Головне, що спонукало ФАТФ - нездатність України змінити своє законодавство відповідно до її рекомендацій. До того ж Україна давно порушувала всі міжнародні стандарти щодо рівня тіньового сектора.

За матеріалами: Украинский Бизнес Ресурс